本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年5月21日召開第十一屆董事會第六次會議、第十一屆監(jiān)事會第五次會議及2024年6月13日召開2023年度股東大會，審議通過了《關(guān)于2021年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予第三個(gè)解除限售期及預(yù)留授予第二個(gè)解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷部分限制性股票的議案》。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及公司《2021年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，鑒于公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予第三個(gè)解除限售期及預(yù)留授予第二個(gè)解除限售期的解除限售條件均未成就，同時(shí)首次授予及預(yù)留授予激勵對象中有6人因個(gè)人原因離職，不再具備激勵資格，公司將回購注銷前述67名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì)173.1058萬股。2024年8月16日，公司完成了上述限制性股票的回購注銷手續(xù)，公司總股本由438,149,272股變更為436,418,214股，注冊資本由438,149,272元變更為436,418,214元。詳情請參閱公司于2024年8月20日在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于部分限制性股票回購注銷完成的公告》（2024-48）。

經(jīng)江門市市場監(jiān)督管理局核準(zhǔn)，公司完成了相關(guān)工商變更登記手續(xù)并于近日取得新?lián)Q發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。具體信息如下：

1、本次工商變更登記的主要事項(xiàng)

 2、變更后的營業(yè)執(zhí)照基本情況

公司名稱：廣東甘化科工股份有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91440700190357288E

公司類型：其他股份有限公司（上市）

住所：江門市蓬江區(qū)甘化路62號（一址多照）

法定代表人：李忠

注冊資本：人民幣肆億叁仟陸佰肆拾壹萬捌仟貳佰壹拾肆元

成立日期：1993年04月15日

經(jīng)營范圍：經(jīng)營本企業(yè)和本企業(yè)成員企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)和本企業(yè)成員企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品除外；不單列貿(mào)易方式）；對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作業(yè)務(wù)、停車場管理、物業(yè)管理。研發(fā)、生產(chǎn)、銷售：電源變換器、電源模塊、電子元器件、半導(dǎo)體集成電路及系統(tǒng)產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟硬件開發(fā)、有色金屬合金、粉末冶金、食糖、紙漿、紙、酵母、酒精、建筑材料、金屬材料（不含金銀）。機(jī)電及化工機(jī)械的制造加工，儀器儀表試驗(yàn)及修理；技術(shù)開發(fā)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司董事會

二〇二四年八月二十日